准油股份(002207)首次公开发行股票招股意向书摘要

公司声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括 招 股 说 明 书 全 文 的 各 部 分 内 容 。 招 股 说 明 书 全 文 同 时 刊 载 于www.cninfo.com.cn 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

发行人：新疆准东石油技术股份有限公司

发行人注册地：新疆乌鲁木齐市北京南路416 号26 层

保荐机构（主承销商）：中国民族证券有限责任公司

公告时间：2008 年 1 月9 日

1-2-1招股意向书及发行公告 招股意向书摘要

目录第一节 重大事项提示 .....................................................................3第二节 本次发行概况 .....................................................................6第三节 发行人基本情况..................................................................7第四节 募股资金运用 ...................................................................22第五节 风险因素和其他重要事项 .................................................25第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 ...............................28第七节 备查文件...........................................................................29

1-2-2招股意向书及发行公告 招股意向书摘要

第一节 重大事项提示

本公司提请投资者关注：

1、本公司此次发行前总股本为 74,458,689 股，此次发行后总股本将达到99,458,689 股，且均为流通股。公司全体股东共同承诺：自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理其此次发行前已持有的本公司股份

（74,458,689 股），也不由本公司收购该等股份。

此外，持有公司股份的董事、监事和高级管理人员共同承诺：将及时向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况；在前述承诺中的禁售期结束后，在任职期间内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

2、本公司生产经营具有明显的季节性特征。由于新疆地区（特别是戈壁、沙漠）冬季寒冷、条件恶劣，因此每年一季度本公司技术服务及工程安装业务量较少，全年工作量大部分集中在4 月份以后，公司的大部分收入和利润在第二季度、第三季度和第四季度实现。

3、报告期内，本公司对外提供的石油技术服务业务、油田管理服务业务、运输服务业务以及不构成建造合同的工程业务按完成合同法确认劳务收入，即以客户签认的劳务完成工作量乘以合同单价确认当期劳务收入。

本公司主要服务于各大油田公司，目前本公司大力加强了与各油田作业区及油田公司的沟通和协调，每个月所完成的各类业务量均在月末及时取得甲方的签认，确保了公司月度收入确认的及时性和完整性，保证公司每个月的财务报表均能够真实、准确地反映公司的经营情况和财务状况。

4、根据公司2007 年 7 月31 日召开的2007 年度第一次临时股东大会的决议，本公司发行前滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。

1-2-3招股意向书及发行公告 招股意向书摘要

同时，本公司特别提示投资者对下列风险给予充分关注，并仔细阅读本招股意向书中有关风险因素的章节

1、本公司董事长秦勇、董事兼总经理常文玖、董事兼常务副总经理王玉新、董事吕占民、监事会主席周维军、监事艾克拜尔·买买提、监事赵树芝、副总经理石强、财务总监孙新春、总工程师简伟、董事会秘书沙克洪及总经济师陶炜分别持有公司 11.24%、1.53%、2.39%、2.18%、1.77%、0.87%、0.32%、2.09%、0.45%、2.51%、0.71%和 0.76%的股权。当公司利益与股东利益发生冲突时，如果上述股东通过行使表决权影响本公司重大决策，可能损害公司利益，给其他股东带来一定的风险。

2、随着本公司业务规模不断扩大，特别是新市场拓展力度的不断加强，公司迫切需要不断增加资金投入。由于公司资产规模有限，为满足公司经营的资金需求，公司不得不采取与其他一些信誉好、资产质量高、盈利能力和现金流情况优良的非关联公司进行互相担保的方式，以获得足够的银行贷款。本公司目前为新疆天择数码科技有限责任公司的 1,000 万元借款提供了担保，同时也已取得了对方为本公司 1,000 万元银行借款提供的担保。目前公司对外担保额占2007 年6 月30 日公司经审计的净资产值15,492.45 万元的比重为 6.45%。尽管公司采取了互保的形式，而且互保单位资信、经营情况良好，但公司存在对外担保的情况，给公司带来一定的财务风险。

3、本次发行成功后，本公司的净资产将大幅增加，鉴于投资项目需要一定的订货期及试运行期，募集资金产生效益需要一定的时间，短期内公司净利润的增长速度会低于净资产的增长速度，公司存在由于净资产收益率下降所引致的相关风险。

4、本公司2002 年至 2004 年免征企业所得税；2005 年至 2010 年度减按15%的税率征收企业所得税；2005 年公司石油技术设备技术改造项目投资额的40%可用于抵免设备购置当年比前一年新增的企业所得税。因此公司2004 年～2006 年分别享受税收优惠金额 1,481.88 万元、1,768.04 万元和 587.38 万元，分别占当年归属于母公司所有者的净利润的比重为46.59%、52.89%和22.50%。如果国家税收政策发生变化，本公司享受的税收优惠政策减少或不再享受税收优惠政策，公司的经营业绩、现金流水平都将受到影响。

1-2-4招股意向书及发行公告 招股意向书摘要

5、公司的主营业务是石油技术服务和油田相关的配套服务，而国内石油勘探开发领域垄断性较强，因此公司的主要客户是新疆地区四大油田公司，即中石油下属新疆油田公司、塔里木油田公司和吐哈油田公司以及中石化下属西北分公司、西北局。2006 年公司来自于上述四大油田公司的收入占主营业务收入的比重达到 84.72%。其中公司主要业务集中在新疆油田公司，2006 年来自于新疆油田公司各项收入占主营业务收入的65.91%。客户较为集中可能会给公司经营带来一定风险。

6、由于新疆地区冬季寒冷，气候条件恶劣，公司生产经营具有明显的季节性特征，每年一季度收入较少。因而最近三年一期，本公司第一季度均呈现亏损状态。2004 年至 2007 年，本公司各年度一季度净利润分别为-776.12 万元、-847.90 万元、-406.93 万元和-531.60 万元。

7、本公司未作盈利预测，提请投资者特别注意相关的投资风险。

1-2-5招股意向书及发行公告 招股意向书摘要

第二节 本次发行概况

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